Walne Zgromadzenia – Carpathia Capital

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zarząd CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zarząd CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27czerwca 2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółki.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zarząd CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

20200731_153521_0000128177_0000123252.pdf

Zarząd CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12.Zamknięcie obrad ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do raportu załączono również Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

20200731_153521_0000128177_0000123253.pdf

20200731_153521_0000128177_0000123254.pdf

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 17/2019 postanowiono o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 23 sierpnia 2019 r., godz. 10:00.

Jednocześnie Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24 lipca 2018, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do KRS pod numerem KRS 511985, zwołuje na dzień 20.12.2018 r. o godz. 9:30, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez wznowione Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 26 lipca 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść uchwał

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 10/2018 postanowiono o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 26 lipca 2018 r., godz. 9:00.

Przerwa w obradach spowodowana jest koniecznością podpisania stosownej umowy z rumuńskim depozytem w celu wypłaty dywidendy.

Jednocześnie Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 28 czerwca 2018, o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Treść uchwał

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 25 stycznia 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Uchwały

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 25 stycznia 2018 roku Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2017, o godzinie 09:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść uchwał

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.